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南京海关缉私局破获一起走私酒大案 涉案金额

日前,南京海关缉私局破获一起走私酒大案,现场查扣各类涉嫌走私的高档白酒、洋酒180多瓶,涉案金额1200多万元,涉嫌偷逃税款近500万元。而这一大案竟然是由申报价格为200元的葡萄酒牵涉出来的。

申报为葡萄酒的进境邮件背后藏有猫腻

事情要从2023年8月前后说起,当时南京海关所属金陵海关邮局办事处发现一些通关申报为葡萄酒的进境邮件,存在品名模糊、价格低报等异常情况。

“我们审单中发现它的申报品名很有意思,叫做18度的葡萄酒,它的进口国来自日本,18度的葡萄酒在商品知识中是一个比较罕见的度数,而且日本不是葡萄酒的重点进口国。” 金陵海关驻邮局办事处邮件通关科一级主办刘诗月表示。

海关关员随机调取了半个月内的报关数据发现,10多天内此类邮件竟有22票之多。

这些邮件在向海关申报时,每个邮件均申报成4瓶葡萄酒,总价都在790元上下,平均每瓶为200元左右,根据这样的申报信息,每瓶葡萄酒海关可以自动按照完税价格200元一瓶归类,并产生100元的进口税。这样的申报信息,具备了涉嫌逃税的风险特征,在对邮件的进一步查验中,也印证了海关关员对数据出现异常情况的猜测。

“经过我们开拆后,发现里面其实不是葡萄酒,而是茅台、人头马、三得利等高档品牌酒水。于是,我们立即向海关缉私部门移交了案件线索”。金陵海关驻邮局办事处副主任陈国强表示。

犯罪嫌疑人两年多涉嫌走私酒案值1200万元

南京海关缉私局淮安分局接到金陵海关驻邮局办事处移交的案件线索后,立即对货单上的相关信息进行了分析研判,迅速锁定犯罪嫌疑人朱某并将其抓获,使这起涉嫌走私国产白酒以及威士忌等洋酒的案件大白。

南京海关缉私局淮安分局侦查科科长刘伟说:“根据原来金陵海关移交的信息反映有多个收件人,经过我们研判发现,判断出来应该是某一个犯罪嫌疑人利用自己的亲戚朋友以及父母的身份进行收件,我们最终确定犯罪嫌疑人应该是朱某。”

随即,淮安缉私分局民警将朱某抓获。在她家中的电脑和笔记本里,民警发现了朱某涉嫌走私犯罪的相关证据。朱某交代,她从2021年6月开始,从日本网购我国出口的茅台、五粮液等高档年份酒以及法国、日本产洋酒,通过邮寄渠道以非法手段走私入境销售牟利。

在朱某的家中,缉私民警现场查获涉嫌走私进口的国产白酒和洋酒42瓶。另外,金陵海关还向淮安缉私分局移交查扣的白酒、洋酒140多瓶。

刘伟说:“朱某在受到海关的质疑之后,为了不让海关对进口酒的价格产生怀疑,就要求退运包裹运到日本。到了日本之后,再要求更换包装,重新将货发到国内。”

经对朱某在日本网购酒类相关数据的梳理,淮安缉私分局已查实,2021年6月至2023年8月,朱某共涉嫌走私白酒、洋酒432票,案值1200多万元。

走私“老酒”获利巨大,偷逃税近500万元

海关缉私部门经对相关数据的梳理发现,朱某走私进口酒类仅2年多的时间,就偷漏国家税款近500万元。

在缉私部门查扣的国产白酒中,茅台年份酒有近百瓶。一些酒由于时间久远,包装盒已显得十分破旧。有一瓶1995年产的茅台,办案民警介绍,朱某在日本网站通过拍卖购买的,价格为30000元人民币左右。

南京海关缉私局淮安分局侦查科副科长刘璐:走私到国内之后,在国内市场上的行情,回收价格可能达到十几万元人民币,这中间的差价是比较大的。

朱某走私进口的洋酒大都是知名品牌的年份酒。一些洋酒包装精美,有的还是纪念版酒,有很高的收藏价值。由于偷逃了税款,在国内销售有很强的市场竞争力。

按照海关的规定,海外代购或者个人邮寄进出境的物品,应当以自用、合理数量为限。

海关提醒,根据相关规定,以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为,情节严重构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。

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